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2012年7月16日,美国参议院常设调查小组委员会发布报告,指认汇丰银行没有能够阻止关联贩毒团伙的账户洗钱、与关联“基地”组织的金融机构有业务往来、防范洗钱行为不力。

据BBC报道,在徐某转移赃款的几个月前,汇丰银行还躲过了美政府针对墨西哥毒枭洗钱的刑事诉讼,并承诺从此规范流程。泄露文件显示,2011年至2017年期间,汇丰发现行内账户的可疑交易超过15亿美元,其中约9亿美元与各类违法犯罪活动有关。

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(2)外省市公安机关开具的户口准迁证

原标题:马德里大区计划将出行限制措施扩大到更多地区

FinCEN文件中还揭露了银行、个人转移赃款的一系列交易细节:

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